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冀中能源股份有限公司第七届董事会第四次集会决议通告

发布日期:2021-07-22 01:19浏览次数:
本文摘要:由于冀中新材的资产欠债率未凌驾70%根据《深圳证券生意业务所股票上市规则》的要求本次担保不需提交公司股东大会审议(详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的通告》)。 1、主要担保情况 2、冀中新材一年又一期的财政状况 特此通告。

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由于冀中新材的资产欠债率未凌驾70%根据《深圳证券生意业务所股票上市规则》的要求本次担保不需提交公司股东大会审议(详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的通告》)。

1、主要担保情况

2、冀中新材一年又一期的财政状况

特此通告。

二〇二一年一月十六日

二○二一年一月十六日

本次担保事项是为了满足全资子公司的生产谋划需要切合有关执法法例的划定表决法式正当、有效;风险可控不存在损害公司及股东特别是中小股东的情形切合公司利益。

独立董事同意上述担保。

建立时间:2019年6月6日

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

冀中能源股份有限公司

冀中能源股份有限公司董事会

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月15日召开第七届董事会第四次集会集会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》议案同意公司为河北冀中新质料有限公司(以下简称“冀中新材”)20万吨玻纤项目铑粉租赁及相关用度(包罗但不限于租赁费、损扑灭失赔偿、商检费等)提供不凌驾21,500万元担保。

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 通告编号:2021临-002

1、主要担保情况

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被讯断败诉而应负担损失的情形。

特此通告。

一、担保情况概述

七、备查文件

1、本次公司为子公司冀中新材提供不凌驾21,500万元人民币的连带责任保证担保是为了冀中新材顺利推进20万吨玻纤项目建投有助于降低冀中新材资金压力及铑粉价钱颠簸对谋划效益的影响。

二、被担保人的基本情况

四、董事会意见

为确保新建20万吨玻纤项目顺利开展冀中新材拟与泰山玻璃纤维有限公司(以下简称“泰山玻纤”)签订《贵金属租赁条约》先期租赁泰山玻纤拥有的50公斤铑粉用于漏板制作。本次冀中新材铑粉租赁事宜租赁期为1年,租赁费率为当期铑粉价钱的7%。为保证本次租赁事宜顺利举行公司拟为冀中新材本次租赁事宜涉及的相关用度(包罗但不限于租赁费、损扑灭失赔偿、商检费等)提供连带责任保证担保。

担保期限为正式推行租赁条约至推行期限届满后24个月。

1、第七届董事会第四次集会决议;

本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整没有虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

注册资本: 71,100万元

冀中能源股份有限公司

由于冀中新材的资产欠债率未凌驾70%根据深圳证券生意业务所《股票上市规则》的相关划定本次担保不需提交公司股东大会审议。

3、冀中新材不是失信被执行人。

单元:元

主营业务:玻璃纤维及制品制造、加工、销售;玻璃钢制品、粉料、包装质料的加工、销售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展谋划运动)。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次集会于2021年1月15日以现场和通讯相联合的方式召开集会通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。集会应到董事11名现场出席5名董事刘存玉、赵鹏飞、独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂举行了通讯表决董事长赵兵文先生主持集会。公司监事、高级治理人员及其他有关人员列席了集会集会的召集、召开和表决法式切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定。

与会董事经由认真审议以记名投票的方式通过了以下议案:

法定代表人:郝宝生

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 通告编号:2021临-001

特此通告。

3、担保金额:基于《贵金属租赁条约》中关于铑粉价钱、租赁费及其他用度等的盘算本次公司担保金额预计不凌驾21,500万元人民币的连带责任保证担保。

与上市公司的关系:公司持有冀中新材100%的股权为公司的全资子公司。

2、独立董事关于公司对外提供担保的独立意见。

三、担保情况先容

3、董事会认为本次担保事项公正、合理。本次担保切合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关划定不存在损害公司及股东利益的情况。

关于为全资子公司提供担保的议案

关于为全资子公司提供担保的通告

冀中能源股份有限公司

河北冀中新质料有限公司(以下简称“冀中新材”)是公司全资子公司。

为降低企业资金成本确保新建20万吨玻纤项目顺利开。


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